本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,022,550,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年度，公司智能成套装备产品与环保工艺装备产品收入全面增长，公司整体营业收入及利润快速地增长。在智能成套装备产品领域，粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、战略新产品机器人及其它智能成套装备营业收入，均呈现大幅度增长的良好态势；在节能减排环保领域，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目开启产业回报期。各项主营业务协同并进，经营业绩创历史最好水平。

  报告期内，公司营业收入14.60亿元，同比增长59.43%，归属于母企业所有者的净利润3.07亿元，同比增长68.67%，经营活动产生的现金净流量3.52亿元，同比增长57.50%，加权平均净资产收益率是14.17%，公司各项主要财务指标保持良好水平，盈利能力稳步提升。

  注：“中国机器人TOP10峰会”系为贯彻落实《机器人产业高质量发展规划（2016-2020年）》关于加快培育有突出贡献的公司的重要任务，十家国内机器人产业骨干企业自愿发起成立中国机器人TOP10峰会，并于2016年6月16日在辽宁省沈阳市举行了成立大会；

  “中国机电一体化技术应用协会”是经原机械电子工业部批准并发起，于1989年9月在北京成立的全国性、行业性、非营利性社会组织，是由从事机电一体化、工业自动化、机器人、智能装备、智造系统集成等技术和产品研究开发、生产和应用的企业、研究设计院所、大专院校及有关团体等自愿组成的国家一级行业协会。

  “2019中国新互联网公司·智能制造企业TOP100”，系中国新互联网公司TOP100乌镇发布暨创未来新互联网论坛在2019年9月发布；

  “一般行业十大系统集成商”，系中国机器人行业发展论坛暨恰佩克颁奖典礼发布。

  “2018年度哈尔滨市非公有制企业制造业50强”，是由哈尔滨统战部和哈尔滨市工商联合会在2019年9月颁发；

  “中国智能制造排行榜TOP100”系每日经济新闻联手法国里昂商学院在2019年11月发布；

  “2019中国科技机器人企业排行榜TOP50”，系《互联网周刊》与eNet研究院在2019年5月联合发布；

  “2019中国智能工厂自动化集成商百强榜”，系e-works在2019年10月发布；

  创新是引领发展的第一动力, 技术一马当先的优势是公司重要的核心竞争力，公司通过不断的提高技术应用水平与技术储备能力，把握新契机，拓展新领域，通过研发投入、技术创新与积累，突出的技术一马当先的优势，长期在产品应用领域领跑，处于行业优势竞争地位。

  公司通过控股子公司博奥环境及其境外全资P&P公司实施的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目，可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成高纯度硫酸用于循环生产，达到节能、减排、环保、经济的成效。

  公司“智能成套装备”与“环保工艺装备”的良性互动、协同效应显著。报告期内，环保工艺及装备开启产业回报期，实现出售的收益2.79亿元，为公司贡献可观利润。 “智能成套装备”+“环保工艺装备”的主业格局，扩宽了公司的业务领域，提升了公司的业务规模，增强了公司经营的抗风险能力，巩固了公司在相关业务领域内的绝对竞争地位的优势。

  针对电石高温出炉环境：（高温）炉前作业机器人是公司历时三年，原创研发的、具有完全自主知识产权的高端特种工业机器人装备，能够很好的满足电石行业用户的生产的基本工艺要求，完成电石出炉的自动化、智能化，有效实现高温、危险作业环境下的人工替代，并提高生产效率。在电石出炉领域，公司（高温）炉前作业机器人应用在全球范围内处领先地位。

  自（高温）炉前作业机器人在电石出炉领域成功应用以来，公司针对电石行业迫切的安全生产需求，研发系统性解决方案。继研发捣炉机器人系统并成功应用之后，公司正在研发巡检机器人、炉门自动开关系统，以及智能锅物流系统，相关研发成功应用后可以全方面提升电石炉出炉过程的自动化作业水平，最大限度地减少高危人工作业。相关研发进程请参见本节“核心竞争力分析（三）技术一马当先的优势”部分。

  电石行业外其它（高温）炉前作业机器人的项目研发：公司利用电石生产领域（高温）炉前作业机器人成功的技术储备及应用经验，积极研发拓展高温特种机器人在其它高温炉前作业环境的应用，如硅铁冶炼、工业硅炉、硅锰炉高温作业环境，相关领域研发进程请参见本节“核心竞争力分析（三）技术一马当先的优势”部分。

  智能货运移载设备（全自动装车机）是一种能够将批量规格袋式、箱式物料全自动移/装载到集装箱或货车内的智能成套装备，其基本功能是代替人工, 实现自主导航、自动校正车姿、自动寻车、自动进车、精确定位等智能功能，实现智能装车操作。该设备同时具有完备的避障、越障、安全保护、互联网远程诊断等功能，可以有效的进行复杂的全自动装载操作。该产品可大范围的应用于国民经济各个有批量规格袋式、箱式包装产品，需要移/装载到集装箱或货车需求的行业及领域。

  目前，全自动装车机已形成针对不一样客户的真实需求的系列新产品。报告期内，并联重载轨道式装车机型已在用户现场投入到正常的使用中，智能化柔性装车机型已调试完成，具备使用条件。智能货运移载设备（全自动装车机）可有效地解决用户企业用工难、用工荒的问题，可避开人员密集产生的一系列问题，提高用户企业的装车效率，各行业、领域客户的真实需求反馈积极向好，项目经营势头持续看好。

  高新技术改造传统产业，是时代赋予科学技术创新企业的责任与使命。公司针对电石行业（高温）炉前作业机器人、全自动装车机，对替代高危或繁重环境下人工作业具备极其重大意义，实现安全生产，提高生产效率，有很好的经济性，对3D工作场景(Dangerous Dirty Dull)生产领域产生变革性影响。

  本次国内成功抗击新冠疫情，企业复工复产遇到的一大难题就是用工难，持续抗疫及复杂的社会心理因素，限制了人员流动，如果在这些岗位使用了智能装备的企业，将会在恢复生产中呈现更高的效率，节省更多资源。公司大型智能成套装备能够为产品应用领域客户提供一站式解决方案，为用户企业解决用工难，推动社会生产效率的提高。

  报告期内，公司机器人及其它智能成套装备实现产品营业收入2.48亿元，呈现几何式增长。这些高技术产品的应用，实现良好社会效益的同时，也为公司带来可观的经济效益。

  报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利17项，其中发明专利4项，实用新型专利13项；获得国家版权局批准软件著作权15项。除专利技术外，公司有相当数量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在。公司通过拥有、掌握的专利、专有技术和软件著作权，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势，提升了公司的核心竞争力。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  报告期内，公司智能装备业务全面增长，带动公司整体收入及净利润增长；环保工艺装备领域项目有序实施，部分执行项目在报告期内实现收入，同比实现扭亏增利，贡献利润。

  报告期内营业收入同比上升59.43%，经营成本同比上升51.71%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升68.67%?

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1、新金融工具准则：财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号一一套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月6日召开的第三届董事会第十五次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关联的内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。本公司依照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据来进行调整。该会计政策变更由本公司于第三届董事会第十五次会议批准。

  2、新债务重组准则：财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（以下简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本公司对2019年1月1日以后新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果不产生影响。该会计政策变更由本公司于第三届董事会第十九次会议批准。

  3、新非货币换准则：财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（以下简称“新非货币换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果不产生影响。该会计政策变更由本公司于第三届董事会第十九次会议批准。

  4、财务报表格式：财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：利润表，将“减：资产减值损失”行项目，调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”行项目；将“减：信用减值损失”行项目，调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”行项目；在“投资收益”行项目下，新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目。将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”等行项目。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号和财会[2019]16号文做调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。该会计政策变更由本公司于第三届董事会第十九次会议批准、第四届董事会第二次会议批准。

  报告期内，公司转让原二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司的股权，并于2019年12月27日转让完毕，转让后不再将其纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2020年4月9日以电子邮件和书面方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2020年4月20日15:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

  公司独立董事齐荣坤、王栋、张劲松、李文分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（。

  2019年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入145,974.11万元，同比增长59.43%；实现利润总额38,296.22万元，同比增长107.14%；实现净利润32,772.24万元；归属于上市公司股东的净利润为30,710.62万元，同比增长68.67%。

  特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

  公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2019年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  《2019年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（.cn），《2019年度报告摘要》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现合并归属于母公司股东的净利润为307,106,182.72元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金28,226,077.84元，加年初未分配润986,459,746.72元，减分配2018年度现金红利95,438,000.00元，减分配2018年度送红股（所有者权益内部结转）204,510,000.00元后，截至2019年12月31日，2019年末合并未分配利润为965,391,851.60元；母公司未分配利润为958,390,119.91元, 根据孰低原则，公司可供股东分配利润为958,390,119.91元。

  公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利184,059,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见，同意将该预案提交2019年度股东大会审议。

  根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期1年。

  公司监事会、独立董事对续聘公司2020年度审计机构事项发表了意见。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  《2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

  公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。

  《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  11、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

  独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。

  《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  《预计2020年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《预计2020年度日常关联交易的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  公司依据财政部财会[2017]22号、财会[2019]16号文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务情况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

  公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》同时刊登于2020年4月22日的 《证券时报》。

  14、审议通过了《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的议案》；

  公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金发表了意见。

  《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  15、审议通过了《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》；

  公司监事会、独立董事对公司增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种发表了意见。

  《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的公告》同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18日9:15一15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

  同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室。

  10、审计《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》；

  其中，第6-10项为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。

  此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职并向股东大会提交《2019年度独立董事述职报告》。

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托登记手续。

  （3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电线一16:30）

  3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

  3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362698”，投票简称为“博实投票”。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统投票时间为2020年5月18日9:15一15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

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